Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Bank-bank di Hong Kong dianjurkan untuk mengungkapkan properti terkait klien yang ditemukan melanggar undang-undang keamanan nasional kota, demikian menurut pedoman terbaru dari asosiasi perbankannya.
Anjuran ini diperkenalkan dalam daftar pertanyaan umum (frequently asked questions/FAQ) Asosiasi Bank Hong Kong (Hong Kong Association of Banks /HKAB) mengenai pencucian uang dan terorisme kontra-pembiayaan dalam pembaruan 22 Oktober 2021, yang dipublikasikan di website Otoritas Moneter Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority/HKMA), Reuters melaporkan.
Bank harus mengungkapkan aset nasabah yang telah ditangkap atau didakwa melakukan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional atau ketika mereka mengetahui atau mencurigai bahwa aset tersebut diperoleh setelah memperoleh informasi dari lembaga penegak hukum properti yang berkaitan dengan pelanggaran”, berdasarkan bunyi klausul.
China pada 30 Juni tahun 2020 lalu mulai memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang dapat menyebabkan seseorang dihukum seumur hidup karena melakukan subversi, pemisahan diri, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing.
Tiga bulan kemudian, Asosiasi Perbankan menambahkan lima bagian ke FAQ tentang anti-pencucian uang dan terorisme kontra-pembiayaan, menasihati bank tentang persyaratan pelaporan mereka berdasarkan undang-undang bahwa mereka diwajibkan untuk berbagi informasi di seluruh kelompok. Tentang bagaimana seharusnya penegak hukum menangani permintaan dan pedoman.
Transaksi yang diduga berkaitan dengan hukum harus diperlakukan sama dengan transaksi yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
FAQ bukanlah pedoman resmi, tetapi berlaku untuk bank Hong Kong dan internasional.
Comments
0 comments